|
LAPIN MANNERMAISET KANAKOIRAT RY
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 10.7.2010 AITALAMPI, ROVANIEMI
1§ Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Atte Miettunen avasi kokouksen klo.20.45. Hallitus nautti kokouksen avauksen yhteydessä Esko Parpalan tarjoamat XO- konjakit.
2§ Kokousvirkailijoiden valinta
a)Puheenjohtaja: Atte Miettunen
b)Sihteeri: Jussi Järvinen
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin paikalla olijat: Atte Miettunen, Jussi Järvinen, Petri Allen sekä Ville Arola. Kokouskutsu oli lähetetty hallitukselle sekä hallituksen varajäsenille 2 viikkoa ennen kokousta.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Petri Allen ja Ville Arola.
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
6§ Kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohtaan 13 Muut asiat Pohjoiskalotin mestaruusottelu sekä Niesta- kilpailu 2011. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
7§ LaMaKan taloudellinen tilanne
Atte Miettunen esitteli yhdistyksen tilin tilanteen heinäkuussa 2010
Verrattiin tilin tämän hetken tilannetta tilinpäätöksen 2009 tilanteeseen
Kerrattiin vuosikokouksen hyväksymä tulo- ja menoarvio vuodelle 2010.
Kerrattiin vuosikokouksen hyväksymä ”Tapahtumien järjestämisohje”.
8§ Logotuotteet
Tarkistettiin pikaisesti yhdistyksen logotuotevaraston tilanne heinäkuussa 2010. Budjettiin on varattu rahaa uusien logotuotteiden hankintaan vuodelle 2010.
Päätettiin jakaa t- paidat kaikille kesäpäivien osallistujille. Lisäksi päätettiin, että siirretään uusien logotuotteiden tilausta siihen, kunnes vanha paitavarasto on hävitetty. Uusia tuotteita tilattaessa on tarkoin harkittava, mitä tuotteita myyntiin ylipäätään otetaan jatkossa.
9§ Myyntisihteeri
Kutsuttiin kesäpäiville osallistunut yhdistyksen jäsen Jaana Saukko hallituksen kokoukseen ja pyydettiin häntä myyntisihteeriksi. Jaana Saukko valittiin myyntisihteeriksi.
Päätettiin, että hallitus rajaa myyntisihteerin toimenkuvan loppukesän 2010 aikana. Samalla mietitään myyntisihteeri- nimikkeen tilalle paremmin tehtävää kuvaava nimike.
10§ Pikkujoulut 2010
Päätettiin järjestää vuoden 2010 pikkujoulujen yhteyteen jotain muuta ohjelmaa pikkujoulujen lisäksi, jotta pikkujouluosallistujia tulisi viime vuosia enemmän. Esitettiin pikkujoulujen muuksi ohjelmaksi pikkujoulujahtia. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. Sovittiin, että kokouksen läsnäolijat selvittävät lähiviikkojen aikana jahtimahdollisuuksia eri paikkakunnilla marras- joulukuussa, jonka jälkeen hallitus päättää pikkujoulupaikan ohjelman alkusyksyn aikana.
11§ Syksyn 2010 KAER- kokeet
Käytiin läpi koekauden 2010 KAER- koekalenteri. Hallituksen tietoon ei ollut tullut muutoksia kokeiden ajankohdissa, ylituomareissa tai koetoimitsijoissa.
12§ KAER- kokeiden ajankohdat jatkossa
LaMaKan hallituksen vuonna 2008 tekemän päätöksen mukaisesti kaikki LaMaKan kokeet on järjestetty metsäkanalintujen metsästysaikana syksystä 2008 alkaen, pois lukien osa syksyn 2009 kokeista, jotka pidettiin rauhoitusaikana poikkeuksellisen lyhyen metsäkanalintujen metsästysajan vuoksi. Keskusteltiin, jatketaanko samalla linjalla myös tulevaisuudessa vai ei. Keskustelua päätettiin jatkaa hallituksen kesken sähköpostitse.
13§ Muut esille tulevat asiat
13.1 Pohjoiskalottiottelu
4.9.2010 Pohjois- Ruotsissa järjestettävään Pohjoiskalotin mestaruusotteluun valitaan LaMaKan joukkue 1.8.2010 niiden koirakoiden joukosta, jotka ovat ilmoittautuneet Atte Miettuselle heinäkuun loppuun mennessä. Päätettiin, että Jussi Järvinen ottaa yhteyttä voittajaluokan koirien omistajiin ja selvittää heidän kiinnostustaan kilpailua kohtaan. Päätettiin, että Jussi Järvinen toimii myös LaMaKan joukkueen johtajana.
13.2 Niesta- kilpailu 2011
Päätettiin järjestää vuoden 2011 Niesta- kilpailu Simossa, koetoimitsijana Atte Miettunen. Niestaa pyritään kehittämään valtakunnallisestikin kiinnostavaksi nuorten koirien kilpailuksi, jolla osaltaan olisi myös metsäkokeiden suosiota nostava vaikutus.
14§ Kokouksen päättäminen
Atte Miettunen päätti kokouksen klo.23.50.
Atte Miettunen Jussi Järvinen
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri
Petri Allen Ville Arola
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
Lapin Mannermaiset Kanakoirat ry.
Hallituksen sähköpostikokous
Pöytäkirja
Aika: Marraskuu-joulukuu 2009
Paikka: Sähköposti
Läsnä: Atte Miettunen
Mari Miettunen
Jussi Järvinen
Jarmo Katajamaa
Johanna Lepoaho
Petri Allen
Henri Markkanen
Tiina Turunen
1§
Kokous avattiin ensimmäisen sähköpostin myötä 9.11.2009
2§
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Atte Miettunen ja sihteeriksi
Tiina Turunen
3§
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§
Esityslista hyväksyttiin.
5§
Päätettiin anoa vesi- ja jälkityökokeita vuodelle 2010 seuraavasti;
Rovaniemi 2 kpl heinäkuussa, koetoimitsija Petri Allen.
Ivalo 2kpl vesityökokeita, koetoimitsija Jussi Järvinen.
Kemijärvi 2kpl vesityökokeita, koetoimitsija Jouni Kilpimaa.
Simo 1kpl elokuussa, koetoimitsija Atte Miettunen.
Sodankylä 1 kpl elokuussa, koetoimitsija Kati Alajärvi.
Inari, Muotkan Ruoktu 1.10 ja 2.10, koetoimitsija Johanna Lepoaho.
Lisäksi päätettiin että, Jussi Järvinen voi halutessaan anoa
vesikokeet peltopäiville 2010, kuten kuluneena syksynäkin tehtiin.
6§
Kesäpäivät 2010 päätettiin järjestää Rovaniemen alueella,
järjestelyistä vastaa Petri Allen.
7§
Hallitus esittää vuosikokoukselle 2010 KAER-maksujen korotusta.
Esityksen mukaiset KAER-koemaksut kaudelle 2010 ja eteenpäin
olisivat seuraavanlaiset;
Lamakan jäsenet, korotus 5 euroa/luokka NUO 25/AVO 30/VOI 35
Muut, korotus 10 euroa/luokka NUO 30/ AVO 35/ VOI 40
Esityksen perusteena käytettiin yleisten kustannusten nousu sekä se, että näillä
korotuksilla Lamakan koemaksujen suuruus saadaan samaan linjaan maan
keskiarvon kanssa. Tähän saakka Lamaka on pitänyt maan halvimpia koemaksuja,
joista aiheutuu pitkien välimatkojen vuoksi maan suurimmat kulut.
Vesityökokeiden osallistumismaksut päätettiin pitää entisellään.
8§
Kulujen korvaamisesta tapahtumien järjestäjille, sekä varojen käytön yleisestä periaatteesta hallitus esittää vuoden 2010 vuosikokoukselle seuraavaa;
Varataan toimintavuoden 2010 tulo- ja menoarvioon rahaa yhdistyksen varsinaisen toiminnan tukemiseen vuotta 2009 enemmän, kuitenkin maltillisesti, jotta yhdistys säilyy vakaavaraisena tulevina vuosina.
Lisäksi esitetään vuosikokoukselle varojen käytön periaatteeksi, että yhdistys korvaisi toimintavuonna 2010 tarvittaessa puuhahenkilöiden kulut niiden tapahtumien osalta, jotka on sisällytetty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan.
Hallitus esittää myös, että pidättäydytään järjestämästä tapahtumia siten, että myös osallistujien kaikki kulut maksaa yhdistys. Vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan kirjaamattomien tapahtumien kulut katetaan lähtökohtaisesti tapahtuman osallistumismaksuilla. Yhdistys voi tukea taloudellisesti myös toimintasuunnitelmaan kirjaamattomia tapahtumia, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Toimintasuunnitelmaan kirjaamattomien tapahtumien osalta hallitus harkitsee varojen käytön tapauskohtaisesti. Kulujen korvaamisen edellytyksenä on aina hallitukselle kohtuullisessa ajassa toimitettu tapahtuman taloudellinen loppuselvitys.
Hallitus esittää, että muiden kuin koe- ja näyttelytoiminnan osalta noudatettaisiin hallituksen laatimaa tapahtumien järjestämisohjetta.
Koetoiminnan osalta hallitus esittää, että pidetään edelleen ensisijaisena tulonlähteenä koekulujen kattamiseen koetuottoja. Jos poikkeuksellisesti käy niin, että kokeet jäävät tappiolliseksi koetoimitsijan hyvistä yrityksistä huolimatta, voidaan kokeen tappiot korvata koetoimitsijalle yhdistyksen tililtä. Koetoimitsijan on tilityslomakkeella osoitettava, että on tehnyt kaikkensa kokeiden järjestämiseksi siten ettei tappiota tule.
Kokeiden ei tarvitse tuottaa, mutta niiden on pääsääntöisesti pystyttävä maksamaan omat kulunsa.
9§
Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2010 sekä muut vuosikokouksessa valittavat toimihenkilöt: hallituksesta erovuorossa ovat Henri Markkanen ja Mari Miettunen.
Valittavana uusien sääntöjen vaatimat hallituksen varajäsenet.
Erovuorossa sihteeri, toimikausi uusien sääntöjen mukainen 2 vuotta.
Erovuorossa puheenjohtaja, toimikausi uusien sääntöjen mukainen 3 vuotta.
Erovuorossa myyntisihteeri ja koepäällikkö.
Hallitus päätti etsiä alustavasti etukäteen sopivia henkilöitä edellä mainittuihin tehtäviin. Selvitetään myös tehtäviä nykyisin hoitavien henkilöiden halukkuutta jatkaa kyseisissä toimissa.
10§
Koekauden 2008 puuttuvat tilitykset, päätettiin kirjata tiedossa olevat koekaudella 2008 järjestetyt kokeiden menot tämän vuoden tilinpäätökseen sekä lähetetään kyseessä olevalle koetoimitsijalle kirje, jossa on esitetty kokeista aiheutuneet kulut jotka on maksettu yhdistyksen tililtä, puuttuvat vesikoetilitykset ja tilityspaperit sekä puuttuvat KAER-tilitykset ja tilityspaperit sekä kadonneet vesikoepaperit. Lisäksi todetaan, että näiden laiminlyöntien vuoksi kyseinen koetoimitsija ei voi toimia Lamakan nimissä siihen saakka, kunnes edellä mainitut laiminlyönnit ovat selvitetty ja tilitykset hoidettu.
11§
Peltopäivien järjestäminen yhdessä Karjalan Kanakoirayhdistyksen kanssa;
Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavalle hallitukselle. Asiaa käsitellään 2010 hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
12§
Päätettiin laatia jäsenkysely ennen vuodenvaihdetta. Jäsenkyselyllä selvitetään, minkälaista toimintaa ja mille alueelle jäsenistö haluaisi järjestettävän. Kysely lähetetään joulukuun jäsentiedotteen ohessa jäsenistölle.
13§
Päätettiin kokous viimeiseen sähköpostiin 14.12.2009
|
